Con il Decreto legislativo n. 90 del 25 maggio 2017 è stata data attuazione alla Direttiva 2015/849/UE relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, apportando rilevanti modifiche al Decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007.

L’art. 11 c. 2 del predetto Decreto, ha demandato alle Autorità di Vigilanza e agli Organismi di autoregolamentazione (per i professionisti) il compito di integrare la norma primaria tramite l’elaborazione delle cosiddette Regole Tecniche.

Il CNDCEC ha pubblicato le Regole Tecniche a gennaio 2019 e le Linee Guida il 22/05/2019 con l’entrata in vigore obbligatoria stabilita al 01/01/2020.

Dovendo quindi adeguarsi alle nuove norme in tema di antiriciclaggio, la soluzione offerta dalla suite eBridge è il nuovo modulo Antiriciclaggio inserito nel menù “Soluzioni Integrate” (dove già erano presenti i precedenti moduli D.M.141 e D.M.143).

Per una panoramica funzionale del nuovo modulo è possibile consultare il seguente video: